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中廣核技:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

公告日期:2019-06-19   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
上海市錦天城律師事務所 關于 中廣核核技術發展股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會 的 法律意見書 上海市錦天城律師事 務所 地址:上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9、11、12樓 電話:021-20511000 傳真:021-20511999 郵編:200120 上海市錦天城律師事務所 關于中廣核核技術發展股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會的 法律意見書 致:中廣核核技術發展股份有限公司 上海市錦天城律師事務所(以下簡稱“本所”)接受中廣核核技術發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開2019年第四次臨時股東大會的有關事宜,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章和其他規范性文件以及《中廣核核技術發展股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,出具本法律意見書。 為出具本法律意見書,本所律師對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證,審查了本所律師認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料,并參加了公司本次股東大會的全過程。 鑒此,本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下: 一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序 經核查,公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已于2019年6月4日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網上刊登《中廣核核技術發展股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的公告》,將本次股東大會的召集人、召開的合法合規性、召開的日期和時間、召開方式、股權登記日、出席對象、會議地點等基本情況以及會議審議事項、提案編碼、會議登記等事項、 參加網絡投票的具體操作流程等予以公告,公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已達15日。 本次股東大會現場會議于2019年6月19日下午14:30在深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈北樓16層881會議室召開;網絡投票通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統于2019年6月18日至2019年6月19日期間進行,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年6月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年6月18日下午15:00至2019年6月19日下午15:00期間的任意時間。 本所律師審核后認為,本次股東大會召集人資格合法、有效,本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。 二、本次股東大會出席會議人員的資格 1、根據公司出席本次股東大會現場會議的股東簽名及授權委托書、股東賬戶卡等材料,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人為47名,代表有表決權的股份728,662,762股,占公司股份總數的71.0892%。 經本所律師核查,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人均持有出席會議的合法證明,其出席會議的資格均合法有效。 2、根據深圳證券信息有限公司提供的數據,參與本次股東大會網絡投票的股東共17名,代表有表決權的股份2,955,836股,占公司股份總數的0.2884%。 上述通過網絡投票系統參加表決的股東,其身份已經由深圳證券交易所交易系統予以認證,故本所律師認為,參與本次股東大會網絡投票的股東資格合法有 效。 3、參加會議的中小投資者股東 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者股東共17名,代表有表決權的股份2,955,836股,占公司股份總數的0.2884%。 4、經核查,出席本次股東大會現場會議的其他人員為公司部分董事、監事和其他高級管理人員,該等人員均具備出席本次股東大會的資格。 三、本次股東大會審議的議案 經本所律師審查,公司本次股東大會審議的議案均屬于公司股東大會的職權范圍,并且與召開本次股東大會的公告中所列明的審議事項相一致;本次股東大會未發生對通知的議案進行修改的情形,也未發生股東提出新議案的情形。 四、本次股東大會的表決程序及表決結果 按照本次股東大會的議程及審議事項,本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的表決方式,對審議事項進行了表決。本次股東大會投票表決結束后,公司合并統計并現場公布了審議事項的現場投票、網絡投票的表決結果: 1、審議通過《關于為下屬子公司提供質押擔保的議案》 表決結果:同意728,663,862股,占與會有表決權股份總數的99.5961%;反對2,954,736股,占與會有表決權股份總數的0.4039%;棄權0股,占與會有表決權股份總數的0.0000%。 其中,出席會議的中小投資者股東表決結果為:同意1,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0372%;反對2,954,736股,占出席會議中小股 東有表決權股份總數的99.9628%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。 公司出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式對上述審議事項進行了表決,相關計票、監票均按照《上市公司股東大會規則》《公司章程》的規定分別進行。 公司部分股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統對本次股東大會上述審議事項進行了網絡投票,深圳證券信息有限公司提供了本次網絡投票的表決統計數字。 經本所律師審查,本次股東大會表決程序、表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定,會議通過的上述決議合法有效。 五、結論意見 綜上所述,本所律師認為,公司2019年第四次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。 (以下無正文) (本頁無正文,為《上海市錦天城律師事務所關于中廣核核技術發展股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁) 上海市錦天城律師事務所 經辦律師: 孫亦濤 負責人: 顧功耘 麥淑芝 二O一九年六月十九日 上海·杭州·北京·深圳·蘇州·南京·重慶·成都·太原·香港·青島·廈門·天津·濟南·合肥·鄭州·福州·南昌·西安 地 址:上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9、11、12層,郵編:200120 電 話:(86)21-20511000;傳真:(86)21-20511999 網 址:http://www.allbrightlaw.com/
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