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岳陽興長:第五十五次(2018年度)股東大會決議公告

公告日期:2019-06-19   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
岳陽興長石化股份有限公司 第五十五次(2018年度)股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要提示 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況; 2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議召開時間: (1)現場會議召開時間為:2019年6月19日下午14:30開始 (2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2019年6月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年6月18日15:00至2019年6月19日15:00期間的任意時間。 2、現場會議召開地點:湖南省岳陽市岳陽大道岳陽興長大廈三樓會議室 3、表決方式:現場投票與網絡投票相結合的方式 4、召集人:公司董事會 5、主持人:根據公司董事長王妙云先生的授權,會議由副董事長彭東升先生主持 6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件以及《公司章程》的規定。 一、會議出席情況 1、股東出席情況 股東及股東代表人數 公司股份總額 占公司股份總額比例 (人) 持有表決權股份數量(股) (股) (﹪) 1、整體出席情況 15 104,914,139 271,338,100 38.67 2、中小投資者出席情況 12 458,541 271,338,100 0.17 3、現場會議出席情況 6 104,692,915 271,338,100 38.58 4、網絡投票情況 9 221,224 271,338,100 0.08 注:中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東: (1)單獨或者合計持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股東; (2)持有公司股份的公司董事、監事、高級管理人員。 2、董事、監事、高級管理人員出席情況 出席會議的董事:彭東升、黃中偉、方忠、謝路國 出席會議的監事:周菊春、楊曉軍 出席會議的高級管理人員:付鋒、譚人杰、鄒海波、李湘波、霍國良 3、其他人員出席情況 董事會聘請的見證律師。 三、議案審議和表決情況 本次股東大會采用現場記名表決和網絡投票相結合的方式,以普通決議審議通過了如下報告或議案: 1、公司2018年度董事會工作報告 2、公司2018年度監事會工作報告 3、公司2018年度財務決算報告 4、公司2018年年度報告正文 以公司2018年末總股本271,338,100.00元為基數,向全體股東每10股送0.5股、派發現金0.2元(含稅),共送股13,566,905股,派發現金紅利5,426,762.00元;剩余未分配利潤留存到下一年度;資本公積金不轉增股本。 6、關于與第一大股東關聯方2019年度日常關聯交易預計金額的議案 (1)批準2019年度采購原輔材料合計預計金額132,652萬元; (2)批準2019年度采購燃料和動力合計預計金額5,472萬元; (3)批準2019年度采購成品油合計預計金額4,310萬元; (4)批準2019年度銷售產品合計預計金額74,662萬元。 在表決時,關聯股東中國石化集團資產經營管理有限公司回避,未參與表決。 7、關于支付2018年度審計報酬和聘請2019年度審計機構的報告 (1)同意支付中審華會計師事務所(以下稱“中審華”)2018年度審計報酬56萬元并承擔中審華為公司提供審計服務期間的差旅費。 (2)續聘中審華為公司2019年度會計報表和內部控制審計、驗資及其他相關咨詢服務的審計機構,聘請時間為一年,聘請期間的酬金,按照物價部門核定的收費標準和公司確定的支付會計師事務所報酬的決策程序支付。 上述各議案具體表決結果見表一,中小投資者表決結果見表二。 四、會議其他情況 受獨立董事謝路國、陳愛文先生的委托,獨立董事方忠先生代表全體獨立董事向本次股東大會宣讀了獨立董事述職報告。 五、律師對本次股東大會的法律意見 1、律師事務所名稱:湖南啟元律師事務所 2、律師姓名:許智、熊洪朋 3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法 六、備查文件 1、本次股東大會決議; 2、湖南啟元律師事務所《關于岳陽興長石化股份有限公司第五十五次(2018年度)股東大會的法律意見書》。 特此公告。 岳陽興長石化股份有限公司董事會 二○一九年六月十九日 表決結果 序號 議案名稱 有效表決權 同意 反對 棄權 結論 股份數(股) 股數(股) 比例(%) 股數(股) 比例(%) 股數(股) 比例(%) 1 2018年度董事會工作報告 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 2 2018年度監事會工作報告 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 3 2018年度財務決算報告 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 4 2018年年度報告正文 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 5 2018年度利潤分配預案 104,914,139 104,828,214 99.92 85,925 0.0819 0 0.00 通過 6 關于與第一大股東關聯方2019年度日常關聯交易預計金額的議案 6.01 批準2019年度采購原輔材料預計金額132,652萬元 41,251,132 41,143,307 99.74 107,825 0.2614 0 0.00 通過 6.02 批準2019年度采購動力預計金額5,472萬元 41,251,132 41,143,307 99.74 107,825 0.2614 0 0.00 通過 6.03 批準2019年度采購成品油預計金額4,310萬元 41,251,132 41,143,307 99.74 107,825 0.2614 0 0.00 通過 6.04 批準2019年度銷售化工產品預計金額74,662萬元 41,251,132 41,143,307 99.74 107,825 0.2614 0 0.00 通過 7 關于支付2018年度審計報酬和聘請2019年度審計機構的報告 7.01 支付2018年度審計報酬56萬元 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 7.02 續聘中審華為2019年度審計機構 104,914,139 104,806,314 99.90 107,825 0.1028 0 0.00 通過 說明: 議案6在表決時,關聯股東中國石化集團資產經營管理有限公司回避表決。 監事: 楊曉軍 股東代表: 戴 忠 股東代表:張紅艷 見證律師:熊洪朋 許智 有效表決 表決結果 序號 議案名稱 權股份數 同意 反對 棄權 (股) 股數(股) 比例(%) 股數(股) 比例(%) 股數(股) 比例(%) 1 2018年度董事會工作報告 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 2 2018年度監事會工作報告 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 3 2018年度財務決算報告 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 4 2018年年度報告正文 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 5 2018年度利潤分配預案 458,541 372,616 81.26 85,925 18.74 0 0.00 6 關于與第一大股東關聯方2019年度日常關聯交易預計金額的議案 6.01 批準2019年度采購原輔材料預計金額132,652萬元 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 6.02 批準2019年度采購動力預計金額5,472萬元 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 6.03 批準2019年度采購成品油預計金額4,310萬元 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 6.04 批準2019年度銷售化工產品預計金額74,662萬元 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 7 關于支付2018年度審計報酬和聘請2019年度審計機構的報告 7.01 支付2018年度審計報酬56萬元 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 7.02 續聘中審華為2019年度審計機構 458,541 350,716 76.49 107,825 23.51 0 0.00 監事: 楊曉軍 股東代表: 戴 忠 股東代表:張紅艷 見證律師: 熊洪朋許智
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