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600734:實達集團:前次募集資金使用情況專項審核報告

公告日期:2019-06-19   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
報備防偽碼:1IIHI圖 圖 圖 圖 _ 11111»1 報備防偽號:E4B00AAA70714293 報告文號:立信中聯專審字(2019)D-0137號 報告日期:2019年06月17日 報備時間:20 1 9 年0 6月17日15:35:10 簽字注師:龔 征,陳禮清 福建實達集團股份有限公司 報告 事務所名稱:立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) 事務所電話; 傳 真: 通信地址:天津東疆保稅港區亞洲路6975號金融貿易中心南區1棟1門5017室-11 如對上述報備資料有疑問的,請與福建省注冊會計師協會聯系 會計師事務所對以上數據的真實性負法律責任 防偽查詢:http://ywbb.:Qicpa.org.cn/index.aspx 注協電話:0591-87097005 之 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) LixinZhonglianCPAs(SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 前次募集資金使用情況專項審核報告 立信中聯專審字[2019]D-0137號 福建實達集團股份有限公司全體股東: 我們接受委托,審核了后附的福建實達集團股份有限公司(以下簡稱 “實達集團”)截至2018年12月31日止的《前次募集資金使用情況報告》。 一、管理層的責任 實達集團管理層的責任是提供真實、合法 、完 整 的 相 關資料,按照中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字(2007)500號)的規定編制《前次募集資金使用情況報告》,并保證其內容真實、準確、完 整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號一歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們獲 取 的 證 據 是 充 分 、適 當 的,為發表鑒證意見提供了基礎。 三、鑒證意見 我們認為,實達集團《前次募集資金使用情況報告》符合中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證 監發行字(2007)500號)的規定,在所有重大方面公允反映了實達集團截至2018年12月31日止的前次募集資金使用情況。 四、對報告使用者和使用目的的限定 本鑒證報告僅供實達集團申請非公開發行A股股票時使用,不得用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為實達集團申請非公開發行A股股票的必備文件,隨同其他申報材料一起上報。 立 信 中 普Si通合 伙 ) 中國注冊會計師:腿 (項目合伙人) 11 "丨__癱—ft 中國注冊會計師: 中國天津市 2019年6月17日 福建實達集團股份有限公司 前次募集資金使用情況報告 根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》(證監會令第30號)及《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字【2007】500號)的規定,福建實達集團股份有限公司(以下簡稱“公 司 ”或“本公司”)編 制了截止2018年12月31日止的/前次募集資金使用情況報告: 一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金存放情況 (一)2016年向深圳市騰興旺達有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金 1、前次募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準福建實達集團股份有限公司向深圳市騰興旺達有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2015】3173號)核準,公司非公開方式發行人民幣普通股 (A股)股票151,706,699股,每股發行價格為7.91元,募集資金總額為人民幣1,200,000,000.00元,扣除承銷保薦費人民幣20,000,000.00元后,實際收到出資款人民幣 1,180,000,000.00元,扣除其他發行費用人民幣280,000.00元后,募集資金凈額人民幣 1,179,720,000.00元。 截至2016年4月21日,公 司上述發行募集資金總額人民幣1,200,000,000.00元,扣除承銷保薦費人民幣20,000,000.00元后余款人民幣1,180,000,000.00元已匯入募集資金專戶 ,并 由立信中聯會計師事務所(特 殊普通合伙)出具立信中聯驗字[2016]D-0023號《驗資報告》予以驗證。 2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截至2018年12月31日,本公司及募集資金投資項目的實施子公司前次募集資金在專項賬戶中的存放情況: 2018.12.31余 戶名 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 額 福建實達集團股 浙商銀行杭州九 1,180,000,000.00 23,630.15 份有限公司 沙支行 3310010720120100014409 福建實達集團股 浙商銀行杭州九 份有限公司 沙支行(七天通 3310010720121800000756 7,060,000.00 深圳市興飛科技 建行深圳高新園 有限公司 支行 44250100004800000764 700.42 惠州市興飛技術 建行深圳高新園 有限公司 支行 44250100004800000761 395.95 深圳市睿德電子 建行深圳高新園 實業有限公司 支行 44250100004800000763 深圳市東方拓宇 建行深圳高新園 科技有限公司 支行 44250100004800000765 711.06 蕪湖市睿德電子 建行蕪湖經濟技 有限公司 術開發區支行 34050167880800000320 43,177.78 蕪湖市實達興飛 建行蕪湖經濟技 電子產業園有限 術開發區支行 公司 34050167880800000321 2,142.41 蕪湖市興飛通訊 建行蕪湖經濟技 技術有限公司 術開發區支行 34050167880800000322 171,823.98 合計 1,180,000,000.00 7,307,581.75 (二)2017年向王江等發行股份購買資產并募集配套資金 1、前次募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準福建實達集團股份有限公司向王江等發行股份購買 資 產 并 募 集 配 套 資 金 的 批 復 》(證 監許可[2016]3121號)核 準,公司非公開方式發行人民幣普通股(A股)股票15,751,2 09股,每股發行價格為人民幣12.38元,本次發行的募集資金總額為人民幣195,000,000.00元,扣除承銷保薦費人民幣 8,000,000.00元和其他發行費用人民幣106,860.58元后,募 集資金凈額為人民幣 186,893,139.42元。 截至2017年1月24日,公 司上述發行募集資金總額人民幣195,000,000.00元,扣除承銷保薦費人民幣8,000,000.00元后余款人民幣 187,000,000.00元已匯入募集資金專戶,并由立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)出具立信中聯驗字[2017]D-0005號《驗資報告》予以驗證。 2、前次募集資金在專項賬戶的存放情況 截止2018年12月31日,上述募集資金已使用完畢,募集資金專戶已銷戶。 二、前次募集資金使用情況說明 . 1、前次募集資金使用情況對照說明 截止2018年12月31日,募 集資金已累計使用117,999.01萬 元,用于募投項目以及補充上市公司流動資金,使用情況詳見附件1《2016年度募集資金使用情況對照表》。 其 中 :本公司購買的深圳興飛100%股權于2016年1月21日辦理完工商變更登記手續。 2、前次募集資金實際投資項目變更情況 ‘ (1)公司于2017年1月將原計劃由深圳市興飛科技有限公司負責實施的“華東研發基地項目”變更為深圳市東方拓宇科技有限公司負責實施的“新一代移動終端產品研發項目”和深圳市興飛科技有限公司負責實施的“移動終端雙攝及多攝系統研發項目”。上述募集資金投資項目變更事項已履行信息披露義務(公告編號:第2017-007號),并經上市公司第八屆董事會第三十次會議、第八屆監事會第十七次會議、2017年第一次臨時股東大會審議通過。 本次變更的具體原因是在設計本次發行的募投項目時,深圳興飛擬在華東投資新設研發中心,主要基于當時深圳興飛發展規劃及業務布局考慮,后期鑒于東方拓宇100%股權收購已經完成,根據雙方業務整合需要,本次擬將原計劃由深圳興飛負責實施的華東研發中心項目進行變更,變更后該項目的募集資金主要用于東方拓宇的新一代移動終端產品研發項目,剩余部分募集資金用于深圳興飛的移動終端雙攝及多攝系統研發項目》 (2)公司于2017年10月將原計劃由惠州市興飛技術有限公司負責實施的“通訊終端生產線擴充項目 ”和“SMT貼片線體擴產項目”變更為蕪湖市睿德電子有限公司負責實施的“蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目”、蕪湖市興飛通訊技術有限公司負責實施的“蕪湖興飛移動智能終端產品產能擴充項目”和蕪湖市實達興飛電子產業園有限公司負責實施的“蕪湖實達興飛電子產業園建設項目”。上述募投項目變更事項已履行信息披露義務(公告編號:第2017-082號),并經上市公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第五次會議、2017年第六次臨時股東大會審議通過。 本次變更的具體原因是原計劃由惠州興飛負責實施的“通訊終端生產線擴充項目”和“SMT貼片線體擴產項目”是深圳興飛在重組階段基于整體自制產能不足、>卜協生產成本相對較高、以及希望進一步提升服務高端客戶能力等多項業務發展需求綜合考慮所作出的決 策。但 后期,隨著珠三角地區人力成本的不斷上升以及深圳興飛在長三角地區戰略布局的不斷完善,公司綜合考慮充分發揮募集資金的使用效率、配合深圳興飛區域戰略布局、控制產能擴張過程中的人力成本以及滿足長三角地區客戶實際需求等多項因素,決定停止惠州興飛原有的兩個產能擴充項目,并選擇人力成本相對較低的蕪湖來建設生產基地,擴充相應產能。 (3)公司于2019年2月,將分別原計劃由深圳市睿德電子實業有限公司負責實施的“聚合物鋰離子電芯投資項目”和由蕪湖市睿德電子有限公司負責實施的“蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目”予以終止和調減募集資金投資規模。上述i集資金投資項目變更事項已履行信息披露義務(公告編號:第2019-010號),并經上市公司第九屆董事會第二十九會議、第九屆監事會第十六次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過。 3、前次募集資金投資項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明 (1)蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目承諾投資總額3,000萬元,實際投資金額1,449.05萬元,差異1,550.95萬元。差異原因主要為:①“蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目”中的“DC線 部件項目”由于所需的技術及管理團隊遲遲沒有組建完成,導致該項目無法按期推進;因此,蕪湖睿德決定將該項目延緩實施,如后續該項目實施條件成熟,蕪湖睿德將使用自有資金進行投資;②“電源產品及其配套變壓器部件項目”由于目前所租賃的生產場所面積有限,生產規模無法擴大,因此蕪湖睿德決定暫不擴大該項目的投資規模,待蕪湖實達興飛電子產業園建成后,再根據當時的市場需求情況決定是否繼續擴大生產規模,如決定繼續擴大投資規模,則屆時蕪湖睿德將使用自有資金進行投資。 該項目調減投資規模事項已經上市公司第九屆董事會第二十九次會議、第九屆監事會第十六次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過。 (2)蕪湖興飛移動智能終端產品產能擴充項目承諾投資總額3,000萬元,實際投資金額2,983.45萬 元,差異16.55萬元。差異原因主要為:尚未支付給供應商的設備尾款14.914萬元,后續待該款項滿足約定的付款條件時再從募集資金專戶中支付;本項目最終實際節余資金為1.636萬 元。 (3)蕪湖實達興飛電子產業園建設項目承諾投資總額5,457萬元 ,實 際 投 資 金 額5,200.34 (4)通訊終端生產線升級自動化項目承諾投資總額4,115萬元,實際投資金額4,058.49萬元,差異56.51萬元。差異原因主要為:項目實施期間,惠州興飛通過優化升級項目的實施方案降低了部分設備的采購成本,形成募集資金結余。 (5)聚合物鋰離子電芯投資項目承諾投資總額16,400萬元,實際投資金額0萬元/差異16,4 00萬元。差異原因主要為:①由于部分客戶自身原因,深圳睿德2016年下半年以來,電池產品的訂單需求量有所下降,導致“聚合物鋰離子電芯項目”的部分潛在客戶的市場需求流失,與項目當初的規劃存在較大差異,以至于影響到該項目的投入。②隨著電芯原材料市場需求的不斷放大,市場供應緊缺造成電芯原材料價格波動劇烈且持續上漲,導致電芯項目利潤空間受到較大影響,如果按原計劃投入,將很難達到預期的經濟效益。③目前市場客戶對電芯技術要求逐步提高,主要是對能量密度有更高的要求,在630-660Wh/L左右(價位一般在 6.3-6.8元/安時)逐步在失去優勢,680-720Wh/L(價位一般在7元-7.5元/安時)逐步成為主流;4.35V電壓體系已成為底線電壓,4.4V電壓體系已逐步成為主流應用;公司現有的團隊對4.4V電壓體系產品的技術積累仍存在不足,增加了電芯項目的投資風險。公司基于對該項目整體風險把控的考慮,決定終止該項目的募集資金投入。 該項目終止事項已經上市公司第九屆董事會第二十九次會議、第九屆監事會第十六次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過。 (6)新一代移動終端產品研發項目承諾投資總額5,000 萬元,實際投資金額3,827.45萬元,差異1,172.55萬元。差異原因主要為:基于前期在該項目上有大量相關技術的積累,在該項目的研發過程中,東方拓宇減少了部分測試費用的投入,同時也節省了部分研發人力的投入,因此為該項目的研發節省了較多的募集資金。 (7)移動終端雙攝及多攝系統研發項目承諾投資總額1,828萬元,實際投資金額 1,480.23萬元,差異347.77萬元。差異原因主要為:隨著雙攝手機市場應用的普及,原廠支持力度增加,大大縮短了研發周期,降低了研發成本,提前完成“移動終端雙攝及多攝系統研發項目”的研發,從而降低了募集資金投入的費用。 公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。 5、閑置資金使用情況 (1)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況 公司第九屆董事會第一次會議、第九屆監事會第一次會議及2017年第四次臨時股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用閑i募集資金其中不超過1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司股東大會審議通過之日(2017年4月26日)起不超過12個月。閑置募集資金用于補充流動資金的使用期限到期前,公司將以自有資金、銀行貸款等方式歸還。根據上述股東大會決議,在股東大會批準的使用期限內,公司實際累計使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為14,700萬元。截至2018年4月25日,公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。 公司第九屆董事會第十八次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司繼續使用閑置募集資金不超過1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日(2018年5月3日)起不超過12個月。閑置募集資金用于補充流動資金的使用期限到期前,公司將以自有資金、銀行貸款等方式歸還。 公司第九屆董事會第二十四次會議、第九屆監事會第十四次會議審議通過了《關于繼續追加使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司繼續追加使用不超過2,800萬元閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日(2018年10月25日)起不超過12個月。閑置募集資金用于補充流動資金的使用期限到期前,公司將以自有資金、銀行貸款等方式歸還。 截至2018年12月31日,上市公司已累計使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為17,800萬元。 2019年2月 ,上 市 公 司 第 九 屆 董 事 會 第 二 十 九 次會議、第九屆監事會第十六次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目結項、變更并將節余募集資金用于永久補充流動資金的議案》,同意將結項、終止 、調 減 募 集 資 金 投 資 規 模 扣除銀行手續費等費用的凈額永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。 基于上述決定,前述暫時補充流動資金的1.78億元轉為永久補充流動資金,不再歸還至募集資金專戶。 (2)使用閑置募集資金購買理財產品的情況 截至2018年12月31日,公司不存在使用閑置募集資金購買理財產品的情況。, (3)募集資金未使用完畢情況 截至2018年12月31日,尚未使用募集資金 18,530.76萬 元,其中:募集資金專戶余額730.76萬 元,尚未歸還的用于暫時補充流動資金的募集資金17,800.00萬元。 2019年2月 ,上 市 公 司 第 九 屆 董 事會第二十九次會議、第九屆監事會第十六次會議和2019年第一次臨時股東大會審議通過了 《關 于 公 司 部 分募集資金投資項目結項、變更并將節余募集資金用于永 久 補 充 流 動 資 金 的 議 案 》, 同 意 將 結 項 、終 止、調減募集資金投資規模的募集資金投資項目所節余的募集資金以及所有募集資金專戶中累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等費用的凈額永久補充流動資金,用于公司日常生產經營。 (二)2017年向王江等發行股份購買資產并募集配套資金 1、前次募集資金使用情況對照說明 截止2018年12月31日,募集資金已累計使用18,700.00萬元,已全部使用完畢,使用情況詳見附件2《2017年度募集資金使用情況對照表》。 本公司購買的中科融通91.11%股權于2016年12月23日辦理完工商變更登記手續。 2、前次募集資金實際投資項目變更情況 不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。 3、閑置資金使用情況 截止2018年12月31日,本次募投資金已使用完畢,不存在閑置資金。 三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明 1、前次募集資金投資項目實現效益情況 前次募集資金投資項目實現效益情況詳見附件3《2016年募集資金投資項目實現效益情況對照表》。 2、前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況 “通訊終端生產線升級自動化項目”為現有產能自動化技改項目,自動化技改-生產線需要較長時間協調適應,項目的經濟效益亦由改造后生產線的整體效益體現,無法獨立準確核算。 “新一代移動終端產品研發項目”和“移動終端雙攝及多攝系統研發項目”為研發類項目,無單獨銷售收入,故無法單獨核算經濟效益。 補充流動資金項目主要是保證公司的正常運營,無法單獨核算經濟效益。 3、前次募集資金投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況 (1)“蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目”由于調減了部分投資內容,因此,未能完成預計效益。 (2)“蕪湖興飛移動智能終端產品產能擴充項目”由于設備投資到位的時間較晚,設備投資到位時間集中在2018年8?1 0月份,僅有3個月左右的時間產生效益,因此未能完成預計效益。2018年累計實現效益88.97萬元,占投產第一年承諾效益的40.44%。 (3)“憲湖實達興飛電子產業園建設項目”,截止2018年12月31日尚未實施完畢,因此未產生效益。 (4) “聚 合 物 鋰離子電芯投資項目”可行性發生重大變化,未實際投入已終止,故不適用于效益測算。 4、前次募集資金中用于認購股份的資產運行狀況 前次募集資金發行股份購買了深圳興飛100%股權 根據2015年8月本公司與深圳市騰興旺達有限公司、中興通訊股份有限公司、陳峰、深圳市隆興茂達投資管理有限合伙企業(有限合伙)簽訂的盈利預測補償協議,深圳興飛 2016年、2017年及2018年的凈利潤分別不低于13,600萬元、15,840萬元和18,370萬元,上述凈利潤指經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤。 根據立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的立信中聯審字F[2017]D-0039號以及立信中聯專審字[2017]D-0045號審計報告,深圳興飛2016年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤13,748.34萬元,已實現業績承諾。根據立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的立信中聯審字F[2018]D-0042號以及立信中聯專審字F[2018]D-0039號審計報告,深圳興飛2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤16,895.62萬元,已實現業績承諾 。根 據 立 信 中聯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的立信中聯審字F[2019]D-0265號以及立信中聯專審字[2019]D-0058號審計報告,深圳興飛2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤19,085.59萬元,已實現業績承諾。 (二)2017年向王江等發行股份購買資產并募集配套資金 前次募集資金發行股份購買了中科融通91.11%股權 根據2015年8月本公司與王江、王嶔 、孫 福 林 先 生簽訂的盈利預測補償協議,中科融通2016年、2017年及2018年的凈利潤分別不低于3,000萬元 、3,900萬元和5,070萬元,上述凈利潤指經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤。 根據立信中聯會計師事務所 (特 殊普通合伙)出具的立信中聯審字F[2017]D-0041號以及立信中聯專審字[2017]D-0045號審計報告,中科融通2016年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤3,070.00萬元,已實現業績承諾。根據立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)出具的立信中聯審字F[2018]D-0032號以及立信中聯專審字F[2018]D_0039號審計報告,中科融通2017年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤4,408.24萬元,已實現業績承諾 。根 據 立 信 中 聯會計師事務所(特殊普通合伙 )出具的立信中聯審字F[2019]D-0285號以及立信中聯專審字[2019]D-0058號審計報告,中科融通2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司凈利潤4,078.51萬元 ,完 成業績承諾的80.44%。 四、前次募集資金實際使用情況的信息披露對照情況 本公司披露的前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文 五、期后事項及風險提示 由于涉及訴訟(具體內容詳見上市公司第2019-022號公告 、第2019-025號公告),上市公司在浙商銀行杭州下沙支行開立的募集資金專戶被上海市黃浦區人民法院凍結,凍結資金為708.37萬元。截至本報告出具日,上述募集資金專戶尚未解除司法凍結。 * 公司在此特提醒廣大投資者關注因上市公司募集資金專戶被法院凍結而產生的相應風險(具體風險內容詳見上市公司第2019-023號公告)。 附件1、2016年募集資金使用情況對照表 2、2017年募集資金使用情況對照表 3、2016年募集資金投資項目實現效益情況對照表 福建實達集團股份有限公司 2019年6月17曰 附件1: 2016年募集資金使用情況對照表(截至2018年12月31日) 單位:萬元 募集資金總額 118,000.00 己累計使用募集資金總額 117,999.01 各年度使用募集資金總額: 變更用途的募集資金總額 34,685[注1] 2016年度: 81,698.90 變更用途的募集資金總額比例 29.39%[注1] 2017年度: 21,832.25 2018年度: 14,467.86 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額 項目達到預定可 實際投資金額與 使用狀態日期 序 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集后承諾投資 (或截止日項目 號 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 金額的差額 完工程度) 1, 支付重組現金對 支付重組現金對 81,200.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 81,200.00 不適用 價 價 - 蕪湖睿德電源產 2、通訊終端生產線 品及其配套變壓 2,927.00 3,000.00 1,449.05 2,927.00 3,000.00 1,449.05 -1,550.95 2018年 擴充項目 器部件、DC線部 件生產項目 蕪湖興飛移動智 3, 能終端產品產能 3,000.00 2,983.45 3,000.00 2,983.45 -16.55 2018年 SMT貼片線體擴產 擴充項目 項目 蕪湖實達興飛電 8,530.00 8,530.00 4、 子產業園建設項 5,457.00 5,200.34 5,457.00 5,200.34 -256.66 2019年 5、 通訊終端生產線 通訊終端生產線 4,115.00 4,115.00 4,058.49 4,115.00 4,115.00 4,058.49 -56.51 2018年 升級自動化項目 升級自動化項目 6、 聚合物鋰離子電 聚合物鋰離子電 16,400.00 - -16,400.00 2018年 芯投資項目 芯投資項目 16,400.00 16,400.00 16,400.00 7、 新一代移動終端 5,000.00 3,827.45 5,000.00 3,827.45 -1,172.55 2018年 華東研發基地項 產品研發項目 巨 移動終端雙攝及 6,828.00 6,828.00 8. 多攝系統研發項 1,828.00 1,480.23 1,828.00 1,480.23 -347.77 2018年 巨 9, 臨時補充上市公 17,800.00 17,800.00 不適用 司流動資金 17,800.00 合計 120,000.00 120,000.00 117,999.01 120,000.00 120,000.00 117,999.01 -2,000.99 注1:變更用途的募集資金總額及比例統計包含了2019年2月上市公司啟動的終止和調減募集資金投資規模的項目 附件2: 2017年募集資金使用情況對照表(截至2018年12月31日) 單位:萬元 募集資金總額 18,700.00 已累計使用募集資金總額 18,700.00 各年度使用募集資金總額: 變更用途的募集資金總額 無 變更用途的募集資金總額比例 無 2017年度: 18,700.00 投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額. 項目達到 實際投資金額與 預定可使 序 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集后承諾投資 用狀態日 號 投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 金額的差額 期 1. 支付重組現金對 支付重組現金對 18,700.00 18,700.00 18’700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 - 不適用 價 價 合 - 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 - 計 附件3: 2016年募集資金投資項目實現效益情況對照表(截至2018年12月31日) 單位:萬元 實際投資項目 最近三年實際效益 截止日累計實 是否達到預計 序號 項_目名稱 承諾效益 2016年度 2017年度 2018年度 現效益 效益 蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線 2018年-2020年效益為452 1 部件生產項目 萬元 不適用 不適用 -123.19 -123.19 不適用(注1) 蕪湖興飛移動智能終端產品產能擴充項目 項目達產第1年效益220萬 2 元,之后每年為332萬元 不適用 不適用 88.97 88.97 不適用(注2) 注1、“蕪湖睿德電源產品及其配套變壓器部件、DC線部件生產項目”原預計2018 年達產,但由于前述二、(一)3的原因,該項目調減了部分投資內容,實際完成比例僅48.30% 左右,且2018年3月才開始逐步投產運行,因此不適用判斷是否達到預計效益。 注2 、“蕪湖興飛移動智能終端產品產能擴充項目”原預計2018年3月份逐步投產運行,但實際設備投資到位時間集中在2018年8~10月份,累計達產時間3個月左右,因此不適 用判斷是否達到預計效益。 gpCJlCJLnmOilL£3 mLULOLDmLDLD03CJlLJLDLD CD Q JLOLO q1- □ 營業執照 (副本) 統一社會信用代碼 名 稱 立 會 ii 師 (特殊普通合伙) ^具報告把用i&i丨 類 型 特 合 T企) 主要經營場所 天 津 疆 保 稅 港 區 )亞洲路的75 號金融貿區1棟I門5 0 丨7 室-11 執行事務合伙人 成 立 曰期 合 伙 期 限 經 營 范 圍 審査企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出 具驗資報告;辦理 企 業 合 并 、分 立、清算事宜中的審計 業務,出具相關的報告;承辦會計咨詢、會計服務業 咽 務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開 廡經營活動)*** 登記機 G — — "irnii 企業信用倍息公示系統網址:www.tjcrcdit.gov.cn 中華人民共和圍國家工商行政管理總局監制 證書序號:0000336 說明 《會計師事務所執業證書»是證明持有人經財政 部門依法審批.準予執行注冊會計師法定業務的 憑證。 《會計師事務所執業證書》記載事項發生變動的. 應當向財政部門申請換發。 《會計師事務所執業證書》不得偽造、涂改、出 租、 出借、轉 讓。 會計師事務所終止或執業許可注銷的.應當向財 主任會計師 政部門交回《會計師事務所執業證書》^ 經營場所: 天津東疆保稅港區亞洲路6975號金融貿易中 X 心南區1棟1門5017室-11 /洛每 發證機關:天津市財政局 組織形式:特殊普通合伙 I ^^ :乏、i 執業jit書編號:12010023 —O一/ 批準執業文津財會〔浼的托號 L S 批準執業日期:2013年10月14曰 中華人民共和國財政部制 證書序號:0U(J4bU 會計師事務所 證券、期貨相關業務許可證 ,中國證券監督管理委員會審査,批準 特殊普a*伙) 執 行 證 券 、 期 貨 相 關 業 務 〇 首敗合伙人/李金才 證書號:46 發證時 證書有效期至: M yI—~I! 二丄!.::.下.:":"丄T■: T=fn. -iAjrfzlzrf~ l^jiijrTzXrTrJLryzJ] $ _ £ _ S n _ 0 _ $ _ S _ ^ _ CI"» S _ os H . _ 紅 r _ *T" _ fe一 _ . _ .f過 _ oi %o日 ^k9 JB } _ Bd joIqIJ蛑 0 _ 一tIl Qotlf4M _ 絮Ib HoJt H _ CM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r r _ _ _____ 年度檢驗登記 ___ AnnualRenewalRegistration __ __ 衣證杏經檢驗合格,繼續有___ 豉一年 Thiscertificateisvalidforanother_yearafter thisrenewal. __ __-__oz 福建省注冊會計師協_會PS3x 任職資格檢查專用章t:S2J 證書編號: m » ftp吒緣 No.ofCertificate 3501CTO21432 批準注冊協會: AuthorizedInstitutec*f(?PAs s馕冊會計師協會 ) I 發證9期: 年 月 日 年 ) 月f 日 6 /m M Dateoflssuaaw 200^ of \t I s - i£ _ - s$ _ - 0 _ - s _ ^cCOUNTA^^ - - _ - l _ - tI _ - s _ - l# _ 琛 -雄 _ 3 -outlijlt H% _ ul -蛉 S3 _ «ae tsr- urt與 _ = 2 -2a f 50傘 _ b3 S f i敘 _ '劫相丨HO^ 電 - H - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ -9 _ - -X _ W -一f _ --n _ __k. -. io_3 年度檢驗登記-- _g2i AnnualRenewalRefistrat-ion _^i - 效to___a0^l 各證書鉍檢驗合 - 格,繼續有 一年《 Thiscertificateisvalidforanotheryioi^e___,:o之.arafter thisrenewal. _P S 福建省注冊會計師5協sSP1*J會 任職資格檢查專用章 證本編號: No.ofCertificate 350100031430 批準注冊協會: AuihorixedrnstiiuteofCPAs 福建雀注冊金計師阱會 發證日期: 年 月 曰 H£|年 fm DateofIssuance 20 邊 d? x %:
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