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霞客環保:監事會議事規則(2019年6月)

配資股票網 公告日期:2019-06-19   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
協鑫能源科技股份有限公司 監事會議事規則 二零一九年六月 協鑫能源科技股份有限公司 監事會議事規則 第一章 總則 第一條為完善協鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)治理結構,保障監事會依法獨立行使監督權,確保監事會工作效率,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》(以下簡稱“《規范運作指引》”)等有關法律、法規、規章、規范性文件和《協鑫能源科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,制定本規則。 第二條監事會是公司的監督機構,對股東大會負責,在法律法規、《公司章程》和股東大會賦予的職權范圍內依法獨立行使監督權,維護公司及股東的合法權益。 第三條監事會應提出書面審核意見,說明董事會對定期報告的編制和審核程序是否符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定,報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。 第四條監事會議事活動以實施日常監督檢查和召開監事會會議兩種形式開展。 第二章 監事會的組成 第五條監事會由3名監事組成,監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。 監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一。 單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。 公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。 第六條監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿,連選可以連任。 第七條監事任期屆滿未及時改選,或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的,在改選出的監事就任前,原監事仍應當依照法律、行政法規和《公 第八條《公司章程》關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。 第三章 監事會的職權 第九條監事會行使下列職權: (一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見; (二)檢查公司財務; (三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議; (四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正; (五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會; (六)向股東大會提出提案; (七)依照《公司法》第一百五十一條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟; (八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔; (九)《公司章程》規定或者股東大會授予的其他職權。 第十條監事應當對獨立董事履行職責的情況進行監督,充分關注獨立董事是否持續具備應有的獨立性,是否有足夠的時間和精力有效履行職責,履行職責時是否受到公司主要股東、實際控制人或非獨立董事、監事、高級管理人員的不當影響等。 第十一條監事應當對董事會專門委員會的執行情況進行監督,檢查董事會專門委員會成員是否按照董事會專門委員會議事規則履行職責。 第四章 監事會的召集與通知 第十二條監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會每6個月至少召開一次會議。 第十三條監事會會議由監事會主席召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由二分之一以上的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會 第十四條召開監事會定期會議,應將會議通知和會議文件于會議召開10日前送達全體監事。 召開監事會臨時會議,應將會議通知和會議文件于會議召開5日前送達全體監事。情況緊急的情況下,經全體監事同意,可以不受此通知時限的限制。 第十五條會議文件包括會議議題和有助于監事理解議題的相關背景材料及公司經營情況的信息和數據。 第十六條公司有下列情形之一的,監事會主席應在10日內召開監事會臨時會議: (一)任何監事提議召開時; (二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規、規章、監管部門的各種規定和要求、《公司章程》、公司股東大會決議和其他有關規定的決議時; (三)董事和高級管理人員的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時; (四)公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時; (五)公司、董事、監事、高級管理人員受到證券監管部門處罰或者被深圳證券交易所公開譴責時; (六)證券監管部門要求召開時; (七)《公司章程》規定的其他情形。 第十七條監事會會議通知包括以下內容: (一)會議日期和地點; (二)會議期限; (三)事由及議題; (四)發出通知的日期; (五)會議聯系人及其聯系方式。 口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(三)項內容,以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。 第十八條召開監事會定期會議和臨時會議,應當通過專人送出、特快專遞、電子郵件、傳真、電話方式或者其他經監事會認可的方式通知全體監事。 非直接送達的,還應當通過電話進行確認并做相應記錄。 方式發出會議通知,但召集人應當在會議上作出說明。 第五章 監事會會議的召開 第十九條監事會會議應當由二分之一以上的監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的,其他監事應及時向監管部門報告。 董事會秘書或證券事務代表應列席監事會會議。 第二十條監事會會議應當由監事本人出席,監事因故不能出席的,可以書面委托其他監事代為出席。委托書應當載明代理監事的姓名、代理事項、代理權限和有效期限,并由委托人簽章。 監事未出席監事會會議,也未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的表決權。 第二十一條 受其他監事委托代理出席會議的監事,應當在授權范圍內行使權利。 第二十二條 監事會可要求公司董事和高級管理層成員、內部及外部審計人員列席監事會會議,回答所關注的問題。 第二十三條 監事會行使《公司章程》賦予的職權時,必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助。由此發生的費用由公司承擔。 第六章 監事會會議的審議和表決 第二十四條 監事會會議應當充分保證每個與會監事發表意見和建議的權利。 第二十五條 監事會會議對審議的事項采取逐項表決的原則,即議題審議完畢后,開始表決,一項議題未表決完畢,不得表決下一項議題。表決分為同意、反對、棄權,每名監事享有一票表決權。 第二十六條 監事會會議應當以現場方式召開。在保障監事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行表決并作出決議,并由參會監事簽字。通訊表決應規定表決的有效時限,在規定時限內未表達意見的監事,視為棄權。 第二十七條 監事會會議以記名投票表決。每名監事有一票表決權。表決的意向分為同意、反對和棄權。未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應當要求該監事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權;中途離開會場不回而未作選擇的,視為棄權。會議主持人根據表決結果,宣布決議及報告通過情況,并應 第二十八條 監事會決議,應當由全體監事的二分之一以上通過才有效。 第二十九條 監事應當在監事會決議上簽字并對監事會的決議承擔責任。監事應當督促有關人員落實監事會決議。 第七章 會議文件和會議記錄 第三十條監事會會議應當有記錄,會議記錄應當完整、準確記錄會議真實情況和與會監事的意見及建議,并至少包括以下內容: (一)開會的日期、地點和召集人姓名; (二)出席監事的姓名以及受他人委托出席監事會的監事(代理人)姓名; (三)會議議程; (四)監事發言要點; (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數); (六)監事會認為應當記載的其他事項。 第三十一條 出席會議的監事(包括代理人)、董事會秘書和記錄人員應當在會議記錄上簽名。出席會議的監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。 第三十二條 會議記錄、委托出席會議的監事委托書、決議的表決票、會議決議文件等作為公司檔案應與出席會議的監事簽名簿由證券資本部予以保存。 監事會會議記錄作為公司重要檔案由董事會秘書負責保存,保存期限為10年。 第八章 監事會決議的公告 第三十三條 公司召開監事會會議,應當在會議結束后及時將監事會決議報送深圳證券交易所備案,經深圳證券交易所登記后公告。 監事會決議應當經過與會監事簽字確認。監事應當保證監事會決議公告的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 第三十四條 監事會決議公告應當包括以下內容: (一)會議召開的時間、地點、方式,以及是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定的說明; (二)委托他人出席和缺席的監事人數、姓名、缺席的理由和受托監事姓名; 由; (四)審議事項的具體內容和會議形成的決議。 第九章 附則 第三十五條 本規則所稱“以上”、“以內”、“以下”,都含本數;“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數。 第三十六條 本規則未盡事宜,依照本規則第一條所述的國家有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定執行;本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執行。 第三十七條 本規則依據實際情況變化需要修改時,須由監事會提交股東大會審議。 第三十八條 本規則由公司監事會負責解釋。 第三十九條 本規則自股東大會審議通過之日起生效施行。 協鑫能源科技股份有限公司監事會 2019年6月
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