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天孚通信:第三屆監事會第十一次會議決議公告

公告日期:2019-06-19   查看PDF公告原文 需要安裝PDF閱讀器
證券代碼:300394 證券簡稱:天孚通信 公告編號:2019-025 蘇州天孚光通信股份有限公司 第三屆監事會第十一次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 蘇州天孚光通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次會議通知于2019年6月8日以傳真及電子郵件方式發出,會議于2019年6月18日以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 會議由監事會主席王顯謀先生主持,審議通過以下議案,并形成決議。 1、審議通過了《關于提高閑置自有資金購買理財產品額度的議案》 經審核,監事會認為,公司本次將閑置自有資金購買理財產品額度由3億元提高至4億元的事項,履行了必要的審批程序。在保障公司日常經營運作的前提下,運用閑置自有資金購買流動性好、安全性高的理財產品,有利于提高公司資金的使用效率,不存在損害公司及中小股東利益的情形,該事項決策程序合法、合規。 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 2、審議通過了《關于注銷部分股票期權的議案》 經審核,監事會認為:公司本次注銷部分股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的規定,同意本次注銷事宜。本次注銷完成后,首次授予股票期權的110名激勵對象的主體資格合法、有效。 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。 3、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》 經審核,監事會認為:公司本次回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規及公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》的規定,同意本次回購注銷事宜。本次回購注銷完成后,公司23名限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 4、審議通過了《關于調整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》 經審核,監事會認為:公司董事會對首次授予股票期權行權價格的調整符合《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及有關法律、法規的規定,同意對公司首次授予股票期權行權價格進行調整。 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。 5、審議通過了《關于修訂<監事會議事規則>的議案》 表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。 修訂后的《蘇州天孚光通信股份有限公司監事會議事規則》全文刊登于巨潮資訊網,供投資者查閱。 本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。 三、備查文件 1.經與會監事簽字的第三屆監事會第十一次會議決議。 特此公告 蘇州天孚光通信股份有限公司監事會 2019年6月19日
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